Преднамеренное и фиктивное банкротство

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО

Преступления, связанные с банкротством, создают угрозу для развития рыночной экономики и свободного предпринимательства в Российской Федерации, наносят существенный вред общественным отношениям в сфере кредита, инвестиций, собственности, препятствуют формированию в стране благоприятного инвестиционного климата и дальнейшей интеграции нашей страны в международные экономические институты.

  1. Преднамеренное банкротство.

Согласно ст. 196 УК РФ преднамеренное банкротство — совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб;

  • По конструкции объективной стороны – состав преступления, предусмотренный ст. 196 УК РФ — материальный.

Объективную сторону преступления образуют:

  • Действия должника, заведомо влекущие личную неспособность в полном объеме удовлетворять требования кредиторов.
  • Последствия в виде причинения крупного ущерба кредиторам. По аналогии с примечанием к ст. 169 УК РФ крупным ущербом, признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей (1 500 000 руб.).

Кроме этого, отсутствие последствий в виде крупного ущерба может также свидетельствовать о совершении должником административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.12 КоАП РФ (состав правонарушения формальный).

  • Причинно-следственная связь между действиями должника и наступившими последствиями.

О наличии признаков преднамеренного банкротства могут свидетельствовать совершение должником сделок или действий, не соответствующих существовавшим на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, которые стали причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности должника.

К таким сделкам относятся, в частности:

сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками купли-продажи, направленные на замещение имущества должника менее ликвидным;

сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, заключенные на заведомо невыгодных для должника условиях, а также осуществляемые с имуществом, без которого невозможна основная деятельность должника;

сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не обеспеченных имуществом, а также влекущие за собой приобретение неликвидного имущества;

сделки по замене одних обязательств другими, заключенные на заведомо невыгодных условиях;

сделки по созданию фиктивной кредиторской задолженности.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом -должник осознаёт общественную опасность своих действий или бездействия, предвидит реальную возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает их наступления.

Надо иметь ввиду, что в настоящее время уголовные дела о преднамеренном банкротстве возбуждаются крайне редко из — за сложности доказывания прямого умысла и необходимости наличия признака крупного ущерба (1 500 000 руб.)

В отношении физических лиц в России не возбуждено не одного уголовного дела о преднамеренном банкротстве.

  1. Фиктивное банкротство.

Фиктивное банкротство — заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб.

  • По конструкции объективной стороны – состав преступления, предусмотренный ст. 197 УК РФ — материальный.

Объективную сторону преступления образуют:

  • Действия должника, связанные заведомо ложным публичным объявлением своей несостоятельности.
  • Последствия в виде причинения крупного ущерба кредиторам. По аналогии с примечанием к ст. 169 УК РФ крупным ущербом, признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей (1 500 000 руб.).

Кроме этого, отсутствие последствий в виде крупного ущерба может также свидетельствовать о совершении должником административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.12 КоАП РФ (состав правонарушения формальный).

  • Причинно-следственная связь между действиями должника и наступившими последствиями.
  • Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом — должник осознаёт общественную опасность своих действий или бездействия, предвидит реальную возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает их наступления.

Согласно п. 10, п. 11 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан».

Обязанность должника по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом на основании пункта 1 статьи 2134 Закона о банкротстве возникает при одновременном наличии двух условий:

размер неисполненных должником денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей (как с наступившим сроком исполнения, так и с не наступившим) в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей независимо от того, связаны они с осуществлением предпринимательской деятельности или нет;

удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных платежей перед другими кредиторами.

При реализации должником права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом на основании пункта 2 статьи 2134 Закона о банкротстве учитывается наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что должник не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, и признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества у должника (пункт 3 статьи 2136 Закона о банкротстве). Размер неисполненных обязательств в этом случае значения не имеет.

Сейчас уже понятно, что в отношении физического лица невозможно возбудить уголовное дело о фиктивном банкротстве, так как законом не определен обязательный порог для направления такого заявления.

Таким образом, уголовные дела о преднамеренном и фиктивном банкротстве в отношении граждан будут возбуждаться в России крайне редко из-за сложности доказывания прямого умысла и причиненного ущерба в размере 1 500 000 руб.

Получить бесплатную консультацию о (процедуре банкротства и законе о банкротстве физических лиц) Вы можете обратившись во Всероссийский Центр банкротства физических лиц «РОСБАНКРОТ» по адресам:  г. Пенза, ул. Московская 29, офис 616, тел.: 8 (8412) 220-280  г. Саранск, ул. Терешковой 7а, офис 604, тел.: 8 (8342) 375-005

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *